राजधानी लखनऊ में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई ; शाइन सिटी की 29.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की

ईडी ने शाइन सिटी की 29.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की।

लखनऊ। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 25.99 करोड़ रुपये की आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, 2.10 करोड़ रुपये की ऑफिस स्पेस वाणिज्यिक संपत्ति और 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है।

इन संपत्तियों को हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों ने निवेशकों के द्वार जमा किए गए धन से  खरीदा था।

राशिद नसीम का खास बताया जाता है हिमांशु कुमार।

हिमांशु कुमार को ईडी ने 23 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल डिवाइस, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित दस्तावेज और संपत्तियों का विवरण बरामद किया था।

ईडी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे हिरासत में पूछताछ की, जिनके नाम हैं श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उधव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार। 

अब तक इस मामले में 04 अभियोजन शिकायतें (पीसी) दर्ज की गई हैं और माननीय विशेष न्यायालय ने 02 पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) है 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटे जाने के मामले में शाइन सिटी संचालकों के करीबियों की संपत्तियां भी जब्त कर रहा है। ईडी ने शाइन सिटी के मुख्य संचालक राशिद नसीम के करीबी प्रयागराज निवासी हिमांशु कुमार की कंपनियों के नाम पर खरीदी गईं 29.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें आवासीय कालोनी के प्रोजेक्ट से जुड़ी 25.99 करोड़ रुपये की जमीन, 2.10 करोड़ रुपये कीमत का कार्यालय व 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है।

यह संपत्तियां शाइन सिटी के निवेशकों से ठगी गई रकम से जुटाई गई थीं। ईडी ने आरोपित हिमांशु कुमार को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि राशिद नसीम ने ठगी की रकम से करोड़ों रुपये हिमांशु कुमार की कंपनियों के खातों में डायवर्ट किए थे। ईडी मामले में अब तक 189.39 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है।